大唐发电：监事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-008

大唐国际发电股份有限公司

监事会决议公告

特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十八次监事会于2025年2月28日（星期五）以书面形式召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，回避表决4票

1.监事会认为，购买董监高责任险，有利于完善公司风险防范管理体系，加强公司及董监高等相关人员的履职保障，促使其更加履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.全体监事就该事项回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司监事会

2025年2月28日