金隅集团：第七届董事会第二十二次会议决议公告

BBMG北京金隅集团股份有限公司

编号:临2026-026

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金 隅集团”)第七届董事会第二十二次会议于2026 年7 月2 日以电子邮件 的方式发出会议通知,于2026 年7 月10 日以通讯表决的方式召开,应 出席本次会议的董事10 名,实际出席会议的董事10 名;公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规 定。会议审议通过了以下议案:

一、关于制定公司《私募股权投资基金业务管理办法》的议案

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、股票上市地上 市规则及公司《章程》等有关法律法规和监管规则,结合公司实际情 况,修订公司《董事会秘书工作细则》,具体制度修订情况详见公司同 日在上海证券交易所(https://www.sse.com.cn/)网站披露的制度全文。

三、关于提名董事候选人的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,经北京国有资本运营管 理有限公司推荐,提名段志辉先生为公司董事候选人,任期与本届董事 会任期一致。

BBMG北京金隅集团股份有限公司

段志辉先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核 通过,本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

四、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-027)。

特此公告。

附件:段志辉先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日

BBMG北京金隅集团股份有限公司

附件:

段志辉先生简历

1974 年12 月出生,中共党员,研究生学历、中央党校研究生院经 济学(经济管理)专业。现任北京国管外派专职董事。兼任北京毕捷电 机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司(特殊股公司)董 事。曾任北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、副总经理,北 京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。

段志辉先生未持有本公司股票,除任北京国有资本运营管理有限公 司外派专职董事职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公 司法》和公司《章程》等法律法规的有关规定。