金隅集团：2026年第一次临时股东会会议文件

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北京金隅集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会 会议文件

二〇二六年七月

北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

会议时间:2026 年7 月31 日(星期五)14:00

会议地点:环球贸易中心D 座22 层第六会议室

会议议程:

1.主持人宣布会议开始,提议计票人和监票人

2.审议关于选举董事的议案

3.股东审议议案,针对议案提问

4.解释投票程序

5.股东投票表决,计票、监票

6.参会董事及董事会秘书签署会议决议

7.法律顾问出具法律意见

8.会议结束

出席人员:股东及股东代表、公司董事、董事会秘书

列席人员:高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

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北京金隅集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案

目录

一、关于选举董事的议案·············································· ·············

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议案一:

关于选举董事的议案

各位股东:

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,经北京国有资本运营管理 有限公司推荐,拟选举段志辉先生出任公司第七届董事会董事,任期与公司 第七届董事会任期一致。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年7 月31 日

附件:段志辉先生简历

附件:

段志辉先生简历

1974 年12 月出生,中共党员,研究生学历、中央党校研究生院经济 学(经济管理)专业。现任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。 兼任北京毕捷电机股份有限公司董事、北京育新苑宾馆有限责任公司(特 殊股公司)董事。曾任北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、 副总经理,北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长等职务。

段志辉先生未持有本公司股票,除任北京国有资本运营管理有限公司 外派专职董事职务外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。段志辉先生任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等法律法规的有关规定。