金隅集团：第七届董事会第二十四次会议决议公告

BBMG北京金隅集团股份有限公司

编号:临2026-033

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“金 隅集团”)第七届董事会第二十四次会议于2026 年8 月14 日以电子邮 件的方式发出会议通知,于2026 年8 月28 日在北京市东城区北三环东 路36 号环球贸易中心D 座22 层第六会议室召开,应出席本次会议的董 事10 名,实际出席会议的董事10 名;公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了 以下议案:

一、关于公司2026年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于公司2026年上半年董事会决议执行情况报告的议案

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

三、关于公司2026年半年度审计工作报告的议案

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于聘任证券事务代表的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,聘任李维歌女士为公司 证券事务代表,任期与第七届董事会任期一致。

BBMG北京金隅集团股份有限公司

五、关于公司“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告(2026 年度)的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告的公告》

(公告编号:临2026-034)。

特此公告。

附件:李维歌女士简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

BBMG北京金隅集团股份有限公司

附件:

李维歌女士简历

1990 年12 月出生,现任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部 副部长、证券事务代表。李女士毕业于英国华威大学,研究生学历,理 学硕士,民建会员,经济师。李女士于2016 年8 月参加工作,曾任北京 金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理等职。