中金公司：第二届监事会第二十八次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日以书面方式发出第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年5月31日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，崔铮先生因其他公务安排，委托高涛先生代为出席本次会议并表决。本次会议由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于2024年度中期利润分配相关安排的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。《监事会议事规则》的修订自股东大会审议通过之日起生效，具体修订内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会2024年5月31日