中金公司：第三届董事会第十五次会议决议公告
中国国际金融股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2026年2月11日以书面方式发出第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2026年2月27日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
彼得·诺兰先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年，已辞去独立非执行董事及董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务。具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于独立非执行董事辞任的公告》。
考虑上述情况，为保证公司良好的治理结构及董事会专门委员会的合规构成，董事会同意对董事会专门委员会构成相应作出如下调整：
1.选举周禹先生担任董事会薪酬委员会主席、董事会风险控制委员会成员；
2.选举孔令岩先生、陆正飞先生担任董事会薪酬委员会成员，张薇女士不再担任董事会薪酬委员会成员；
3.选举陆正飞先生担任董事会提名与公司治理委员会主席，选举张薇女士、吴港平先生担任董事会提名与公司治理委员会成员，周禹先生不再担任董事会提名与公司治理委员会主席，仍担任董事会提名与公司治理委员会成员，孔令岩先生不再担任董事会提名与公司治理委员会成员；
4.选举张薇女士担任董事会风险控制委员会主席，陆正飞先生不再担任董事会风险控制委员会主席，仍担任董事会风险控制委员会成员。以上调整自2026年2月27日起生效，至本届董事会任期结束之日止（如相关人员在任期内不再担任公司董事职务，则同时自动不再担任董事会专门委员会成员）。调整后公司第三届董事会专门委员会构成如下：
| 董事会专门委员会董事 | 战略与ESG委员会 | 薪酬委员会 | 提名与公司治理委员会 | 审计委员会 | 风险控制委员会 | 关联交易控制委员会 |
| 陈亮先生（董事长，执行董事，管理委员会主席） | C | - | M | - | - | - |
| 王曙光先生（副董事长，执行董事，总裁） | M | M | - | - | M | - |
| 张薇女士（非执行董事） | M | - | M | - | C | - |
| 孔令岩先生（非执行董事） | M | M | - | M | M | - |
| 田汀女士（非执行董事，职工董事） | M | - | - | - | M | - |
| 吴港平先生（独立非执行董事） | - | M | M | C | M | C |
| 陆正飞先生（独立非执行董事） | - | M | C | M | M | M |
| 周禹先生（独立非执行董事） | - | C | M | M | M | M |
注：C指董事会专门委员会主席，M指董事会专门委员会成员。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
董事会2026年2月27日