丰林集团：第六届董事会第十八次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和材料于2024年10月23日以企业微信方式送达全体董事。

（三）本次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》。

特此公告。广西丰林木业集团股份有限公司董事会2024年10月29日