贵阳银行：第五届董事会2023年度第二次临时会议决议公告

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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-029优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2023年7月21日。会议通知已于2023年7月17日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法>的议案》

表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年8月8日（星期二）在公司总行401会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

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表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年7月21日