贵阳银行：第五届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-041优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会2023年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月20日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2023年度第三次临时会议的通知，会议于2023年10月27日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事10名，因工作原因，田露董事、武剑董事、唐小松董事、戴国强独立董事、朱慈蕴独立董事、刘运宏独立董事、罗荣华独立董事以视频连线方式出席, 盛军董事委托邓勇董事表决，罗艺董事委托周业俊董事表决，杨雄独立董事委托罗荣华独立董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

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表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年10月27日