贵阳银行：第六届董事会2024年度第三次会议决议公告

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证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-052优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2024年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2024年度第三次会议的通知，会议于2024年12月23日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事10名，因工作原因，张清芬董事以视频连线方式出席,会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2025年度机构发展规划>的议案》

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

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二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信65.76亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》

同意在银行间债券市场公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）、债券期限不超过3年(含3年)的金融债券，用于发放小型微型企业贷款。债券利率参照市场利率,结合发行方式及发行时的市场情况确定。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期限、债券利率类型、债券期限、募集资金用途、聘请发行的中介机构等事宜，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限自股东大会通过之日起24个月。

表决结果：10票赞成；0票反对；0票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024年12月23日