贵阳银行：第六届董事会2026年度第一次临时会议决议公告

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贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2026 年度 第一次临时会议以书面传签表决方式召开,决议表决截止日为2026 年3 月2 日。会议通知已于2026 年2 月25 日以直接送达或电子邮件 方式发出。本次会议应参与表决董事11 名,实际参与表决董事11 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会发展 战略委员会议事规则>的议案》

二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会风险 管理委员会议事规则>的议案》

三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会关联 交易控制委员会议事规则>的议案》

四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会审计 委员会议事规则>的议案》

五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会提名 委员会议事规则>的议案》

六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会薪酬 委员会议事规则>的议案》

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会消费 者权益保护委员会议事规则>的议案》

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事履职评 价办法>的议案》

九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理人 员履职评价办法>的议案》

十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管 理规定>的议案》

十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司集中度风 险管理办法>的议案》

十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险 暴露管理规定>的议案》

十三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司内部资本 充足评估程序管理规定>的议案》

十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司授权管理 规定>的议案》

十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信用风险 内部评级体系管理办法>的议案》

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年3 月2 日