贵阳银行：第六届董事会2026年度第三次会议决议公告

优先股代码:360031

优先股简称:贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月14 日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026 年度第三次会议的通知,会议于2026 年8 月24 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12 名,亲自出席 董事12 名。因工作原因,孟海滨董事、李松芸董事、白雪董事、唐 雪松独立董事和朱乾宇独立董事以视频连线方式出席。会议由盛军董 事(代为履行董事长职责)主持,高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年半年 度报告及摘要>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年上半 年全面风险管理情况报告>的议案》

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年上半 年银行账簿利率风险管理报告>的议案》

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年上半 年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年半年 度第三支柱信息披露报告>的议案》

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026 年下半 年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管 理战略>的议案》

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险暴 露管理规定>的议案》

九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2026 年度恢 复计划>的议案》

十、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2026 年度机 构发展规划的议案》

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司处置抵债股权的 议案》

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放 方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案:本次股息发放的计息起始日 为2025 年11 月22 日,按照贵银优1 票面股息率4.56%计算,每股 优先股发放现金股息人民币4.56 元(含税),合计发放现金股息人民 币2.28 亿元(含税)。本次股息派发日为2026 年11 月23 日。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年8 月24 日