出版传媒：第三届董事会第二十六次会议决议公告

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2023年8月18日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1.关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.关于公司为辽宁北方出版物配送有限公司签署销售协议提供担保的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公司临2023-024号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2023年8月28日