出版传媒：关于变更证券事务代表的公告

股票代码:601999

股票简称:出版传媒

编号:临2026-008

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年3 月27 日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十二次 会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关 情况公告如下。

鉴于张晓萍女士因退休不再担任证券事务代表职务,同意聘任吕 丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期与 第三届董事会任期相同。

张晓萍女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会谨向张晓萍女士 任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

吕丹女士具备履行职责所必需的专业知识、相关素质与工作经 验,能够胜任相关岗位职责的要求,已取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定。

吕丹女士简历:汉族,1981 年4 月出生,本科学历,中共党员, 经济师。2006 年12 月至2016 年1 月任公司证券和法律部职员,2016 年1 月至2025 年1 月任公司证券和法律部副主任,2025 年1 月至2026 年3 月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任,2026 年3 月至 今任公司证券和法律部副主任(主持工作)。

截至本公告披露日,吕丹女士未持有公司股份。与公司控股股东 及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理 人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚 或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下:

地址:辽宁省沈阳市和平区十一纬路25 号

电话:024-23280021

邮箱:cbcm601999@163.com

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日