出版传媒：第三届董事会第四十二次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四十二次会议于2026 年3 月27 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前,公司已于2026 年3 月22 日以书面方式和邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料,知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。会议应参加表决董 事6 名,实际参加表决董事6 名。公司高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

同意选举陈闯董事为公司董事长,同时担任公司董事会战略发展 与投资决策委员会主任委员职务,任期与公司第三届董事会任期相同。

同意第三届董事会专门委员会委员调整如下:

董事会战略发展与投资决策委员会:陈闯、田世忠、管春玲、张 广宁、苗莉,其中陈闯任主任委员。

董事会审计委员会:管春玲、苗莉、张广宁,其中管春玲任主任 委员。

董事会薪酬与考核委员会:田世忠、张广宁、苗莉,其中田世忠 任主任委员。

该项议案已获得公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司关于董事长离任暨选举公司董事长的公告请见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)公司临2026-007 号公告。

2.关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吕丹为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职 责,任期与第三届董事会任期相同。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司关于变更证券事务代表的公告请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)公司临2026-008 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日