出版传媒：第四届董事会第一次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第一次会议于2026 年6 月26 日在辽宁出版大厦七层会 议室以现场加通讯表决的方式召开,会议召开前全体董事同意豁免会 议通知时限要求,通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事。本 次会议应到董事7 名,实到董事7 名,会议经过半数的董事共同推举, 由费宏伟总经理主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈闯先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与第 四届董事会任期相同。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决,选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成 如下:

战略发展与投资决策委员会:陈闯(主任委员)、费宏伟、田世 忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会:田世忠(主任委员)、张明舟、费宏伟。

审计委员会:王强(主任委员)、张明舟、王维良。

上述委员任期三年,与第四届董事会任期相同。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任费宏伟为公司总经理,任期三年,与第四届董事会任期 相同。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘任王维良、温去非为公司副总经理,温去非同时兼任公司 董事会秘书,任期三年,与第四届董事会任期相同。

5.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任靳先德为公司总会计师,任期三年,与第四届董事会任 期相同。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吕丹为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职 责,任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日