出版传媒：关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的进展公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于参与 设立数智产业投资基金暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、合作情况暨关联交易概述

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026 年9 月2 日召开了独立董事2026 年第三次专门会议、董事会 战略发展与投资决策委员会2026 年第二次会议及第四届董事会第三 次会议,审议通过了《关于参与设立数智产业投资基金暨关联交易的 议案》,关联董事陈闯回避表决。同意公司以自有资金出资人民币 24,000 万元参与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业(有限 合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准登记为准,以下简称“投 资基金”或“基金”),占投资基金认缴出资总额的24%,首期实缴 20%,即4,800 万元,具体出资金额及比例以最终签署的《合伙协议》 为准。本次交易涉及与关联方共同投资,构成关联交易,不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需 提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年9 月3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于参与设立数智产业 投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2026-035)

二、本次合作的进展情况

2026 年9 月7 日,公司召开董事会战略发展与投资决策委员会 2026 年第三次会议,第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于 调整辽宁省数智文化产业投资基金投资决策委员会架构的议案》,会 议同意调整投资基金的管理及决策机制如下:投资基金实行双GP、 单一管理人制,决策机构为基金投资决策委员会,本基金投资决策委 员会由5 名委员组成,其中海通创意私募基金管理有限公司委派3 名, 公司委派1 名,辽宁博鸿投资有限公司委派1 名,投决会决策机制为 4 票以上(含)通过,投决会决议方可生效。

公司将在《合伙协议》相关条款约定并公开承诺:“本次公司参 与设立辽宁省数智文化产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以企业登记机关最终核准登记为准),投资基金相关资产投向,不涉 及公司所有关联方、关联人控股或参股的相关项目”,自作出之日起 即具有法律约束力。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,结合 基金的进展情况,及时分阶段履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日