宏昌电子：第六届董事会第二次会议决议公告

宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年5月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年5月23日以通讯的方式在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》。

江苏中企华中天资产评估有限公司于2023年4月18日出具了《宏昌电子材料股份有限公司拟对长期股权投资减值测试涉及的无锡宏仁电子材料科技有限公司100%股权可收回金额资产评估报告》（苏中资评报字(2023)第2041号）（具体请见公司2023年4月20日于上海证券交易所网站披露的相关公告），无锡宏仁公司在评估基准日2022年12月31日的股东全部权益评估值为107,400.00万元，高于购买无锡宏仁100%股权的对价102,900.00万元，承诺期届满未发生减值。

以上议案在2023年5月11日召开的公司2022年年度股东大会表决时，经关联股东回避表决，未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，同意以上议案再次提交股东大会审议。

议案表权情况：关联董事刘焕章、方业纬回避表决，本议案有效表权票7票，

赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，无锡宏仁2022年度剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润人民币76,157,099.38元。由于2022年度覆铜板下游市场需求不振，叠加地缘冲突及全球通胀加剧等影响，无锡宏仁的覆铜板及半固化片的销量有所下降，部分低于业绩承诺数12,000.00万元，完成率为63.46%。无锡宏仁2020年、2021年及2022年剔除募集资金影响实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润累计数为人民币267,485,725.22元，部分低于业绩承诺数30,000.00万元,完成比例89.16%。

根据《业绩补偿协议》及其相关补充协议规定计算，业绩承诺方需对本公司进行补偿，业绩承诺方应对本公司补偿金额70,728,917.28元，即应当补偿股份数量为18,371,148股。同时，广州宏仁、香港聚丰应分别向上市公司返还前期取得的2020年度及2021年度的现金分红款7,405,869.04 元、2,221,760.71 元，合计9,627,629.75元。业绩承诺主体将按《业绩补偿协议》等规定履行业绩补偿义务，回购注销补偿股份。

具体内容详见公司2023年4月20日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》。

以上议案在2023年5月11日召开的公司2022年年度股东大会表决时，经关联股东回避表决，未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，同意以上议案再次提交股东大会审议。

议案表权情况：关联董事刘焕章、方业纬回避表决，本议案有效表权票7票，赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案》授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事宜，包括但不限于设立回购专户、支付对价、股份回购注销、修订《公司章程》、办理工商变更登记手续等。本议案尚需提交股东大会审议。议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

2023年4月18日召开公司第五届董事会第三十一次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，关联董事刘焕章、林材波、方业纬回避表决。

以上议案在2023年5月11日召开的公司2022年年度股东大会表决时，经关联股东回避表决，未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，同意以上议案再次提交股东大会审议。同意于2023年6月8日召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司关于2023年第二次临时股东大会通知的公告及股东大会会议资料。

议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年5月24日