宏昌电子：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2026-016
宏昌电子材料股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月13日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603002 | 宏昌电子 | 2026/5/6 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有22.37%股份的股东EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公
司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容公司股东EPOXYBASEINVESTMENTHOLDINGLTD.提议增加推选非独立董事候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年5月13日9点30分召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年年度报告 | √ |
| 2 | 关于公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2025年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 公司独立董事2025年度述职报告 | √ |
| 5 | 关于公司2025年度利润分配的方案 | √ |
| 6 | 关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案 | √ |
| 8 | 公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告 | √ |
| 9.00 | 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案 | √ |
| 9.01 | 确认董事长林瑞荣2025年度薪酬 | √ |
| 9.02 | 确认董事江胜宗2025年度薪酬 | √ |
| 9.03 | 确认董事刘焕章2025年度薪酬 | √ |
| 9.04 | 确认董事方业纬2025年度薪酬 | √ |
| 9.05 | 确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬 | √ |
| 9.06 | 确认董事林仁宗2025年度薪酬 | √ |
| 9.07 | 确认独立董事何志儒2025年度薪酬 | √ |
| 9.08 | 确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬 | √ |
| 9.09 | 确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬 | √ |
| 9.10 | 确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬 | √ |
| 10 | 关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 11.01 | 关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 11.03 | 关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 11.04 | 关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 11.05 | 关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 11.06 | 关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 12.00 | 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 12.01 | 关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事 | √ |
| 12.02 | 关于选举王有柱为第七届董事会独立董事 | √ |
| 12.03 | 关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，于2026年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次增加临时提案《关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事》，于2026年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9.00、11.00、12.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
?报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年年度报告 | |||
| 2 | 关于公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2025年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司独立董事2025年度述职报告 | |||
| 5 | 关于公司2025年度利润分配的方案 | |||
| 6 | 关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议案 | |||
| 8 | 公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告 | |||
| 9.00 | 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案 | |||
| 9.01 | 确认董事长林瑞荣2025年度薪酬 | |||
| 9.02 | 确认董事江胜宗2025年度薪酬 | |||
| 9.03 | 确认董事刘焕章2025年度薪酬 | |||
| 9.04 | 确认董事方业纬2025年度薪酬 | |||
| 9.05 | 确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬 |
| 9.06 | 确认董事林仁宗2025年度薪酬 |
| 9.07 | 确认独立董事何志儒2025年度薪酬 |
| 9.08 | 确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬 |
| 9.09 | 确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬 |
| 9.10 | 确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬 |
| 10 | 关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 |
序号
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 | -- |
| 11.01 | 关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事 | |
| 11.02 | 关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事 | |
| 11.03 | 关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事 | |
| 11.04 | 关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事 | |
| 11.05 | 关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事 | |
| 11.06 | 关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事 | |
| 12.00 | 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | -- |
| 12.01 | 关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事 | |
| 12.02 | 关于选举王有柱为第七届董事会独立董事 | |
| 12.03 | 关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。