龙宇股份：第五届董事会第十九次临时会议决议公告

上海龙宇数据股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次临时会议于2023年12月4日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通知及会议材料，并于2023年12月8日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、关于变更会计师事务所的议案

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-040）。本事项将提交股东大会审议通过后实施。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的议案

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池结算业务的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年12月9日