龙宇5：第六届董事会第十五次会议决议公告[2026-038]

主办券商:首创证券

上海龙宇数据股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:上海市东方路710 号25 楼

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长刘策

6.会议列席人员:公司全体董事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

根据《证券法》《企业会计准则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公 司《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定,公司完成2026 年半年度 报告编制,全文详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-039)。

2.审计委员会意见

公司2026 年半年度报告的内容和格式符合相关规定,所包含的信息能从 各个方面真实、全面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公 司2026 年半年度报告提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无回避表决情况

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议;

(二)审计委员会2026 年第四次会议决议;

上海龙宇数据股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日