晶方科技：第五届董事会第十次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2023年9月14日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年9月19日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整对外投资项目股权架构的议案》

为有效应对相关挑战，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对荷兰Anteryon International B.V.、以色列VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行调整。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于补选董事的议案》

公司董事何鲲先生因公司国有股东内部人员的工作调整变动，申请辞去公司董事及相关职务，为保障公司董事会有效运行，促进公司董事会运作与决策机制的科学性与合理性，公司董事会推选张斌先生担任公司董事，任期自本届董事会届满。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事辞职及补选

董事的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：张斌先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司第五届董事会董事候选人的提名程序合法有效。同意提名张斌先生为公司董事候选人，任期自本届董事会届满，并同意提交公司股东大会选举。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年9月20日