晶方科技：第五届董事会第十一次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2023年12月24日以通讯和邮件方式发出通知，于2023年12月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于调整以色列VISIC公司投资架构的议案》

为有效应对全球产业发展趋势，着眼于未来的持续发展布局，公司计划对以色列VisIC Technologies Ltd.,的投资架构进行重新调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《晶方科技关于调整投资项目股权架构暨对外投资实施进展公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2023年12月28日