晶方科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2024-021
苏州晶方半导体科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,308,878 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 18.7413 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,490 | 99.9220 | 95,388 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,490 | 99.9220 | 95,388 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,490 | 99.9220 | 95,388 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,490 | 99.9220 | 95,388 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,490 | 99.9220 | 95,388 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2023年关联交易执行情况的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,833,033 | 99.9197 | 95,388 | 0.0803 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,208,866 | 99.9182 | 100,012 | 0.0818 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司2024年关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,833,033 | 99.9197 | 95,388 | 0.0803 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2024远期结售汇业务的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,590 | 99.9220 | 95,288 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,119,466 | 99.8451 | 189,412 | 0.1549 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,382,190 | 99.2423 | 926,688 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,382,190 | 99.2423 | 926,688 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,382,190 | 99.2423 | 926,688 | 0.7577 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,577,048 | 98.5840 | 1,731,830 | 1.4160 | 0 | 0.0000 |
15、 议案名称：关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,590 | 99.9220 | 95,288 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
16、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,213,590 | 99.9220 | 95,288 | 0.0780 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 115,849,766 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 6,363,724 | 98.5232 | 95,388 | 1.4768 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50 | 2,027,997 | 99.6452 | 7,220 | 0.3548 | 0 | 0.0000 |
| 万以下普通股股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 4,335,727 | 98.0070 | 88,168 | 1.9930 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 6,363,724 | 98.5232 | 95,388 | 1.4768 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2023年关联交易执行情况的议案 | 2,983,267 | 96.9016 | 95,388 | 3.0984 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度董事、监事薪酬的议案 | 6,359,100 | 98.4516 | 100,012 | 1.5484 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2024年关联交易预计情况的议案 | 2,983,267 | 96.9016 | 95,388 | 3.0984 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于以闲置自有资金购买理财产品的议案 | 6,269,700 | 97.0675 | 189,412 | 2.9325 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 5,532,424 | 85.6530 | 926,688 | 14.3470 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于续聘内部控制审计机构的议案 | 5,532,424 | 85.6530 | 926,688 | 14.3470 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案 | 6,363,824 | 98.5247 | 95,288 | 1.4753 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案中，议案6、8相关关联股东均回避表决。
2、 会议还听取了2023年度独立董事述职报告。
关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》及于2024年4月27日公布的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所律师：陈洋、王梦莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2024年5月11日