晶方科技：第六届董事会第三次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三 次临时会议于2026 年4 月23 日以通讯和邮件方式发出通知,于2026 年4 月28 日在公司会议室召开。会议应到董事7 人,实际出席7 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司审计委员会审议通 过,晶方科技2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)会议审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案已经公司薪酬委员会审议通 过,尚需提交股东会审议。《晶方科技董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(三)会议审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。董事会提请择日通过现场与网络投 票相结合的方式召开公司2026 年第一次临时股东会,将公司六届三次临时董事 会及其他董事会会议审议通过的尚需提交股东会审议的议案,一并提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会召开具体时间及安排另行通知。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日