ST花王：第四届董事会第二十次会议决议公告

花王生态工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月6日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于2023年12月5日以专人送达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提请召开“花王转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》

提议2023年12月22日（星期五）下午14：00召开“花王转债”2023年第一次债券持有人会议，《关于召开“花王转债”2023年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2023-072）详见刊登于2023年12月7日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提请召开“花王转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》。

本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2023年12月7日