*ST花王：关于重大资产购买事项进展的公告

花王生态工程股份有限公司关于重大资产购买事项进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次交易的完成尚存在不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

●在重整投资协议的履行过程中，可能存在重整投资人无法按照投资协议的约定履行相关义务的风险，如相关业绩承诺无法完成，相关业绩补偿无法实现、资产无法成功注入等。

公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，可能使得公司重整产业投资人苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、徐良先生需要承担补足业绩承诺差额的义务。如徐良先生持有的公司资产状况发生不利变化，徐良先生用于承担业绩承诺差额的资金可能不足，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、本次交易概述

花王生态工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以支付现金的方式向HUANGRAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有限公司合计购买其所持有的安徽尼威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）2,225.6832万元出资额（占尼威动力注册资本的55.50%）（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，尼威动力的控股股东将由HUANGRAN变更为上市公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

二、本次交易的进展情况公司于2025年

月

日披露了《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》。2025年3月26日，公司收到上海证券交易所《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0294号，以下简称“《问询函》”）。公司于2025年

月

日披露了《关于重大资产购买事项进展的公告》（公告编号：2025-047），前述具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

公司分别于2025年

月

日、2025年

月

日、2025年

月

日和2025年

月

日披露《关于延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》（公告编号：2025-046）和《关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》（公告编号：2025-050、2025-051、2025-065）。公司将继续积极推进相关工作，协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

自本次交易首次披露以来，公司积极推进本次交易的各项工作并取得一定的进展。截至本公告披露之日，公司正在积极开展本次交易所涉及的审计和评估等相关工作，目前进展顺利。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025年5月10日