喜临门：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-007

喜临门家具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年2月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工

厂B楼四楼国际会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席8人，独立董事王浩先生通过线上视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席2人，监事倪彩芬女士通过线

上视频方式参会；

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

4、公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于制定、修订部分制度的议案》

2.01议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.02议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.03议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.04议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

3、上述议案均未涉及关联股东回避表决的情形；亦未涉及优先股股东参会表决的情形。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、卢文婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2024年2月24日