创力集团：第四届董事会第二十二次会议决议公告

上海创力集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月18日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

公司于2023年10月13日向各位董事发出本次会议通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了以下议案，并已记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

二、审议通过《关于变更财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-044）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-045）。

四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会二〇二三年十月十九日