亚普股份：第五届监事会第五次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月20日以电子邮件方式向公司全体监事发出第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司2023年第三季度报告进行了审核，发表意见如下：

（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（2）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

2、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。

详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司监事会2023年10月28日