亚普股份：第六届董事会第二次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月23 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知 及会议材料。本次会议于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召开,会议应参加表 决董事11 名,实际收到11 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主 持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2026年第一 季度报告的议案》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件等有关规定,结合公司实际情况,编 制了公司2026年第一季度报告。

详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司2026年第一季度报告》(公告编号:2026-027)。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司2025年度ESG 报告的议案》。

公司根据相关规定要求,结合公司2025年度在环境、社会和治理方面的实践,

编制了公司2025年度ESG报告。

详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司2025年度ESG报告摘要》(公告编号:2026-028) 和《公司2025年度ESG报告》。

本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

3、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订<内部控制评 价办法>的议案》。

公司根据有关法律法规,结合公司实际情况,修订了公司《内部控制评价办 法》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议记录;

3、公司第六届董事会战略与ESG 委员会第一次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日