亚普股份：2026年第二次临时股东会会议资料

亚普汽车部件股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料

2026 年9 月23 日

亚普汽车部件股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《公 司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定,特制定本须知:

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的 合法权益,请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东会 设秘书处,具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人 员遵守股东会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向股东会秘书处登记,并填写提问登 记表。股东如发言,时间原则上不超过5 分钟。

四、为提高会议议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后, 即可进行表决。

五、会议现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题,但如果问题与本次股东会议题无关, 或涉及公司的商业秘密,或有损公司、股东共同利益等方面,而公司不予回答的, 请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年9 月23 日

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亚普汽车部件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案之一

关于选举公司非独立董事的议案

各位股东:

公司副董事长徐平先生、董事刘济州先生因工作调动,申请辞去公司第六届 董事会非独立董事的职务,徐平先生同时辞去董事会战略与ESG委员会委员的职 务。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,提名陶海龙先生、陈 豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起 至第六届董事会届满。

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,上述董事均未持有本公 司股票。

以上议案请股东会审议。

亚普汽车部件股份有限公司

2026 年9 月23 日

附件:董事会非独立董事候选人简历

陶海龙,男,1968 年3 月出生,中共党员,大学毕业,工学学士,正高级工 程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、制造部代理副理,上海汽车集团 股份有限公司乘用车分公司质量保证部执行总监、副总经理,上海汽车变速器有 限公司总经理,华域汽车系统股份有限公司董事、总经理,上汽大众汽车有限公 司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

陈豪,男,1988 年12 月出生,大学本科学历,资产评估师。曾任北京天健 兴业资产评估有限公司高级项目经理,中国国投高新产业投资有限公司计划财务 部、财务经营部、资本运营部高级业务经理。现任中国国投高新产业投资有限公 司产业发展一部高级主管。