威高血净：第二届董事会第二十二次会议决议公告

山东威高血液净化制品股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称“威高血净”或“公司”)第二届董 事会第二十二次会议于2026 年4 月28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开,会议通知于2026 年4 月27 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长宋修山召集并主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人;公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指 定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(二)审议通过了《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指 定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会 2026 年4 月30 日