弘讯科技：2024年年度股东大会会议材料

宁波弘讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议材料

二零二五年五月十六日

目 录

一、 2024年年度股东大会会议议程 ...... 3

二、 2024年年度股东大会会议须知 ...... 5

三、 2024年年度股东大会表决说明 ...... 7

四、 2024年年度股东大会议案 ...... 8

议案1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 8

议案2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 9

议案3 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 ...... 10

议案4 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 ...... 11

议案5 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案 ...... 12

议案6 关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案 ...... 13

议案7 关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案 ...... 14

议案8 关于确认公司2024年度监事薪酬发放的议案 ...... 15

议案9 关于调整独立董事津贴方案的议案 ...... 16

议案10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案 ...... 17

议案11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案 ...... 18

议案12 关于购买董监高责任险的议案 ...... 19议案13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 20五、 2024年度独立董事述职报告 ...... 21

六、 附件 ...... 22

附件1.2024年度监事会工作报告 .................................................................................................. 22

附件2. 2024年度财务决算报告 .................................................................................................... 25

一、 2024年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2025年5月16日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00现场会议时间：2025年5月16日上午10:00开始现场签到时间：2025年5月16日上午9:30-10:00现场会议地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公楼二楼会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长 熊钰麟

—签到、宣布会议开始—

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2. 会议主持人宣布股东大会会议开始；

3. 会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有

的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

4. 提议现场会议的计票人、监票人；

5. 董事会秘书宣读大会会议须知。

—会议议案—非累积投票议案议案1. 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案议案2. 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案议案3. 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案议案4. 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案议案5. 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案议案6. 关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案

议案7. 关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案议案8. 关于确认公司2024年度监事薪酬发放的议案议案9. 关于调整独立董事津贴方案的议案议案10. 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案议案11. 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案议案12. 关于继续购买董监高责任险的议案议案13. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

—审议、表决—

1. 针对股东大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

3. 统计投票表决结果（休会）；

4. 主持人宣读现场会议投票表决结果；

—等待网络投票结果—

1. 汇总现场会议和网络投票表决情况；

2. 董事长宣读本次股东大会决议；

3. 见证律师宣读法律意见书；

4. 签署会议决议和会议记录；

5. 主持人宣布会议结束。

二、 2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

(一) 大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。

(二) 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请参加会议的股东按规定出示股东帐户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。股东（或股东代表）在参会登记时间内没有提前登记的，不在签到表上登记签到的，或会议迟到的股东不参加表决和发言。特殊情况，请听从见证律师意见。

(三) 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

(四) 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东（或股东代表）的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

(五) 出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。

(六) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(七) 本次股东大会见证律师为浙江天册(宁波)律师事务所。

(八) 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和

侵犯其他股东（或股东代表）合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、 2024年年度股东大会表决说明

(一) 本次股东大会将进行 13 项议案的表决。

(二) 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决，然后由监票人进行统计。

(三) 设监票人两名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具

体负责以下工作：

1. 核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的

表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；

2. 清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；

3. 统计表决票。

(四) 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

(五) 表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

(六) 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法

辨认者，视为无效票，作弃权处理。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。

(八) 现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。

(九) 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

(十) 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结

果。

四、 2024年年度股东大会议案

议案1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案各位股东：

根据公司董事会2024年度的经营情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。具体内容详见《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案各位股东：

公司《2024年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。报告内容详见本材料附件1。请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会2025年5月16日

议案3 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案各位股东：

公司《2024年年度报告》（全文及其摘要）已编制完成，已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会2025年5月16日

议案4 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案各位股东：

公司《2024年度财务决算报告》已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。具体内容详见本材料附件2。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案5 关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案各位股东：

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年度内部控制评价报告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案6 关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的议案各位股东：

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《2024年年度利润分配方案及2025年中期分红授权的公告》。请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案7 关于确认公司2024年度董事薪酬发放的议案各位股东：

根据2023年10月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会会议决议《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》、《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》的方案，公司发放2024年度董事薪酬共计604.58万元。本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案8 关于确认公司2024年度监事薪酬发放的议案各位股东：

根据2023年10月30日召开的公司2023年第一次临时股东大会会议决议《关于第五届监事津贴方案的议案》，公司2024年度发放监事薪酬共计96.79万元。

本议案已经公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”相关内容。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司监事会2025年5月16日

议案9 关于调整独立董事津贴方案的议案各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业独董津贴水平、地区经济发展状况，公司拟将独立董事津贴标准由每人9.6万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过之次月起开始执行。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案10 关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案各位股东：

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、上海桥弘、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICIINDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.（以下简称“意大利HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.10亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案11 关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案各位股东：

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3,200万元，该授信额度已经包含在议案10《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证。本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案12 关于购买董监高责任险的议案各位股东：

为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

议案13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案各位股东：

基于本年度公司可能存在重大项目上的扩大发展需进行股权融资，为提高股权融资的决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2024年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%股票的相关事宜，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

请各位股东审议！

宁波弘讯科技股份有限公司董事会2025年5月16日

五、 2024年度独立董事述职报告

具体内容详见2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》（沈玉平）、《2024年度独立董事述职报告》（曹红）、《2024年度独立董事述职报告》（黎晓光）。

六、 附件

附件1.2024年度监事会工作报告

宁波弘讯科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着勤勉尽责的工作态度以及对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年主要工作分述如下：

一、2024年度监事会召开会议情况：

报告期内，公司第五届监事会为林丹桂、何英俊、黄乐珊，其中，林丹桂为监事会主席、职工代表监事。

公司监事会共召开了如下3次会议：

此外，监事会成员还依照规定，列席了2024年度召开的4次董事会和1次股东大会。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司

和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，监事会按照《公司法》等国家法律法规，中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，以及《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高管的履职情况和执行职务情况等进行了监督，认为董事会的工作能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行股东大会的决议；公司的董事、高管积极履职，在执行职务时没有违法违规行为，也未有任何损害公司利益和股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会认真履职检查公司财务结构和财务状况。通过核查检查认为，公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司2024年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司无募集资金的管理、使用情况。

（四）关联交易、资金占用情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及股东的利益的情形，同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司对子公司的担保业务均履行了相应内部审议程序，报告期末担保余额未超过股东大会原决策同意的对外担保额度。公司及子公司没有对合并报表范围以外的其他主体提供担保，不存在违规担保行为。

（五）内部控制情况

报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行监督

职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制工作提出意见和建议。监事会审阅了公司编制的2024年度内部控制自我评价报告，认为公司结合自身的实际情况，建立起了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，报告期内公司内部控制整体运行情况良好。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

（五）信息披露和内幕信息知情人管理情况

报告期内公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

三、2025年监事会工作重点

2025年，公司监事会会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2025年5月16日

附件2. 2024年度财务决算报告

宁波弘讯科技股份有限公司公司2024年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务运作情况编制作2024年度财务决算报告。公司2024年度财务决算会计报表，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的《审计报告》（天健审【2025】6558号）。现将2024年度财务决算的情况报告如下，请审议。

一、主要财务指标

2024年，公司实现营业收入84,317.92万元，比上年同期增加了16.88%；归属于上市公司股东的净利润6,381.62万元，比上年同期下降了0.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,454.67万元，比上年同期上涨了54.00%。主要财务指标如下：

二、财务状况

（一）资产情况（单位：元）

同期数据变动较大的项目有：

1、预付账款期末余额42,120,614.53元，较上期期末余额增加了80.18%，主要受预付材料核心电子零件货款增加影响所致。

2、其他应收款期末余额3,449,676.77元，较上期期末余额增加了71.43%，主要系境外子公司意大利EEI参与核聚变项目合约的履约保证金。

3、在建工程期末余额5,051,441.84元，较上期期末余额下降了39.61%，主要受印度弘讯厂房转固定资产影响所致。

（二）负债情况（单位：元）

同期数据变动较大的项目有：

短期借款期末余额为230,711,304.71元，较上期期末余额增加了85.18%，主要受借款利率较低，提高资金使用率，流动资金借款增加影响所致。

预收款项期末余额为7,942,354.01元，较上期期末余额增加了2571.60%，主要受预收中芯国际房租影响所致。

应交税费期末余额为14,613,217.21元，较上期期末余额增加了62.72%，主要受应交企业所得税增加影响所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为51,976,473.88元，较上期期末余额增加了80.44%，主要受长期项目借款到期偿还本金影响所致。

预计负债期末余额为11,739,775.54元，上期期末余额为0.00，主要受广东弘讯公司土地违约金赔偿义务影响所致。

（三）期间费用情况（单位：元）

1、销售费用较去年同期增加了17.66%，主要受薪酬支出及市场开拓费增加影响所致。

2、管理费用较去年同期增加了7.64%，主要受职工薪酬增加影响所致。

3、研发费用较去年同期减少了6.09%，主要受职工薪酬减少影响所致。

4、财务费用较去年同期减少了3.46%，主要原因是本年度汇率变动产生汇兑收益影响所致。

（四）现金流量情况（单位：元）

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了28.76%，主要系主要系购买

原物料支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了8.83%，主要系处置其他非流动金融资产资金收回影响所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了107.70%，主要系银行短期借款增加影响所致。

三、财务能力分析

（一）盈利能力分析

本年度主营业务销售毛利率和加权平均净资产收益率较上年基本稳定。

（二）偿债能力分析

本年度流动比率和速动比率较上年略有降低，主要受报告期内银行借款增加影响所致。

（三）营运能力分析

应收账款周转率较上年略有增加，主要系营业收入增加，应收账款管理优化影响所致。

存货周转率较上年提升28.57%，主要系营业收入增加，存货管理优化影响所致。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2025年5月16日