新宏泰：第六届董事会第一次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年12月25日在公司401会议室召开。本次会议材料已于2023年12月20日以邮件方式向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和通讯表决相结合方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举丁奎先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举赵敏海先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

第六届董事会各专门委员会选举如下：

1、审计委员会

由吴梅生、汤树军、王心怡三名董事组成，其中吴梅生担任主任委员。

2、提名委员会

由郑云瑞、吴梅生、高岩敏三名董事组成，其中郑云瑞担任主任委员。

3、薪酬与考核委员会

由汤树军、郑云瑞、钱博文三名董事组成，其中汤树军担任主任委员。

4、战略委员会

由丁奎、赵敏海、汤树军、高岩敏、金梦洁五名董事组成，其中丁奎担任主任委员。

本次选举产生的专门委员会委员任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司第六届董事会聘任赵敏海为总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及公司《董事会秘书工作细则》的有关规定，公司第六届董事会聘任杜建平为董事会秘书，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司第六届董事会聘任沈华、冯伟祖、杜建平、赵寅海、陈鹏屹、陈靛洁、胡明峰、薛建虎为副总经理，聘任高岩敏为财务总监，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2023年12月25日