新宏泰：2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年六月

目录

2026 年第一次临时股东会须知......2

2026 年第一次临时股东会议程......4

2026 年第一次临时股东会会议议案......6

议案一:《公司2026 第一次临时董事会工作报告》......6

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知

各位股东及股东代表:

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东会的正常秩序 和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及《公司股东会议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常进行, 提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东(或其 授权代表)、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场, 办理签到登记,应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定 代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权 等各项权益。

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进 行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东会 审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5分钟,除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外,主持人可安排公司董事其

他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决;本次会议议案均为普通决 议议案,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上 通过。

八、本次大会表决票清点工作由二人参加,出席股东推选一名股东代表和一 名律师参加表决票清点工作。

九、表决票清点后,由清点人代表当场宣布表决结果,主持人如果对表决结 果有异议,可以对所投票数进行点票。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程

会议召开时间:2026年6月29日下午14:00;网络投票时间:2026年6月29 日上午9:15至下午15:00

会议召开地点:公司402会议室(无锡市惠山区堰新路18号)

召集人:公司董事会

员

参会人员:公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及工作人

会议主持人:董事长丁奎先生

表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网 络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

投票规则:本次股东会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

会议议程:

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东(包括股东代理 人)人数、持有和代表的股份数;

2、董事会秘书宣读股东会会议须知;

3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、宣读会议议案

1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

三、股东及股东代表发言或咨询

四、审议与表决

1、与会股东(或股东代理人)对上述议案进行审议并表决;

2、计票、监票统计表决结果(清点、统计现场表决票数并上传上证所信息 网络有限公司,暂时休会;从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果 后复会)。

五、宣布全部表决结果

由监票人代表宣读表决结果。

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东会决议;

2、律师宣读本次股东会法律意见书;

3、出席会议董事签署决议文件,主持人宣布会议闭幕。

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一:《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与 约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,促进公司的持续健 康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本制度。

具体内容请详见公司于2026 年6 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》。

上述议案,请各位股东及股东代表审议。