华设集团：第六届董事会第四次会议决议公告

转债代码:113674

转债简称:华设转债

华设设计集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 于2026年4月29日在公司AB507会议室(南京市秦淮区紫云大道9号)召开,会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2026年4月24日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书和财务负责人列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经审计委员会事前审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二?二六年四月二十九日

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