中科曙光：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

曙光信息产业股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规 章、规范性文件及公司《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相 关规定,结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平,拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬构成及标准

(一)董事薪酬方案

1.独立董事

公司独立董事采用固定津贴制,津贴标准为12 万元整(含税)/年,按月平 均发放。

2.非独立董事

(1)未在公司任职的非独立董事,采用固定津贴制,津贴标准为12 万元整 (含税)/年,按月平均发放(董事自愿放弃的除外)。

(2)在公司任职的非独立董事,其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。 具体薪酬水平按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等确 定。

(3)公司职工董事,其薪酬按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、 绩效考核结果等确定,不单独领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成,其 中绩效薪酬占基础薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%,具体如下:

1.基础薪酬:根据高级管理人员的岗位职责、工作能力及公司经营规模等因 素,参考同行业、同地区、同类岗位薪酬水平综合确定,按月固定发放。

2.绩效薪酬:由岗位绩效薪酬和组织绩效薪酬(即超额利润分享奖金)组成, 依据个人年度绩效考核结果及公司年度经营业绩情况确定,经董事会薪酬与考核 委员会审核后,按年发放。岗位绩效与高级管理人员分管业务及管理职能履职情 况挂钩,组织绩效与公司年度经营业绩挂钩,最终以年度审计报告披露后绩效评 价结果核定,多退少补。

3.中长期激励收入:包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根 据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等,具体方案依据相关法律法规 及监管要求另行制定,报董事会或股东会审议通过后实施。

四、考核与调整机制

1.公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员年度履职情况进 行考核。

2.薪酬标准可根据以下情况进行调整:(1)同行业薪酬增幅水平;(2)通货 膨胀水平;(3)公司经营状况;(4)公司发展战略或组织结构调整;(5)个人岗 位调整或职务任免。调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出,报董事会审议通 过后执行。

五、其他规定

1.上述薪酬均为税前收入,公司将按照国家个人所得税相关法律法规的规定, 为董事、高级管理人员代扣代缴个人所得税。

2.董事、高级管理人员在公司及公司控股子公司兼任多个职务的,薪酬发放 标准按其在公司所任职务标准执行,不重复领薪、不重复计算。

3.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的, 薪酬按其实际任期天数折算发放,绩效薪酬根据其实际履职期间的考核结果核算。

4.高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后于2026 年1 月1 日起实施, 董事薪酬方案自公司股东会审议通过后于2026 年1 月1 日起实施。在本方案实 施前已按以往标准领取的2026 年按月发放的部分薪酬,公司将在本方案生效后 按月发放时进行调整。

5.本方案未尽事宜,将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及其 他内部薪酬与绩效考核管理制度执行。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年4 月15 日