中科曙光：第六届董事会第一次会议决议公告

曙光信息产业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)本次会议于2026 年5 月6 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。公司全体董事一致同意豁免通知期限。

(三)本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

(四)本次会议由董事历军主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举历军先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意选举以下董事为第六届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止:

1.战略与可持续发展委员会:历军(主任委员)、徐志伟、于化龙、崔梓杰

2.审计委员会:郑永琴(主任委员)、戴淑芬、殷绪成

3.提名委员会:殷绪成(主任委员)、历军、戴淑芬

4.薪酬与考核委员会:戴淑芬(主任委员)、徐志伟、郑永琴

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任历军先生为公司总经理。

2.审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

同意聘任任京暘先生、李斌先生、关宏明先生为公司高级副总裁。

3.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任翁启南女士为公司财务总监。

4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任翁启南女士为公司董事会秘书。

上述议案已经公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过, 其中聘任财务总监事项已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议、 第六届独立董事2026 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年,自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孔龙凤女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任马娜女士为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通 过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议、第六届独立 董事2026 年第一次会议审议通过。

上述人员简历详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《中科曙光关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责 人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年5 月7 日