中科曙光：关于不向下修正“曙26转债”转股价格的公告

转债代码:113708

转债简称:曙26 转债

曙光信息产业股份有限公司 关于不向下修正“曙26 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至2026 年8 月13 日,曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”) 股价已触发“曙26 转债”转股价格向下修正条款。

? 经公司第六届董事会第四次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正转股 价格,同时在未来三个月(即2026 年8 月14 日至2026 年11 月13 日)内,如 再次触发“曙26 转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条款的期间从2026 年11 月14 日(若该日为非交易 日,顺延至下一交易日)重新起算,若自该日开始再次触发“曙26 转债”转股 价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正转股价 格。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1498 号”文予以注册,公 司于2026 年7 月15 日向不特定对象发行可转换公司债券8,000.00 万张,每张 面值100 元,发行总额800,000.00 万元,期限6 年。

(二)可转债上市情况

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2026〕179 号)同意,公司本次

发行的800,000.00万元可转换公司债券于2026年8月6日起在上交所挂牌交易, 该可转换公司债券证券简称为“曙26 转债”,证券代码为“113708”。

(三)可转债转股价格、转股期限

本次发行的“曙26 转债”初始转股价格为108.89 元/股,转股期限自发行 结束之日(2026 年7 月21 日)起满六个月后的第一个交易日(2027 年1 月21 日,非交易日顺延)起至可转债到期日(2032 年7 月14 日)止(如遇法定节假 日或休息日延至其后的第1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

(一)转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应 不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价 之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体刊登相关公 告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登 记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正 后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

截至2026 年8 月13 日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%(即92.56 元/股),已触发“曙26 转债” 转股价格修正条款。

三、本次不向下修正“曙26 转债”转股价格的具体说明

鉴于“曙26 转债”距离可转债到期日尚远,经综合考虑公司的基本情况、 市场环境、股价走势等多重因素,以及基于对公司长期稳健发展与内在价值的信 心,为维护全体投资者的利益,公司于2026 年8 月13 日召开第六届董事会第四 次会议,审议通过了《关于不向下修正“曙26 转债”转股价格的议案》,公司 董事会决定本次不向下修正“曙26 转债”转股价格,且在未来三个月(2026 年 8 月14 日至2026 年11 月13 日)内,如再次触发“曙26 转债”转股价格向下 修正条款,亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条款的期间将从2026 年11 月14 日(若该日为非交 易日,顺延至下一交易日)重新起算,若自该日开始“曙26 转债”再次触发转 股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“曙 26 转债”转股价格。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2026 年8 月14 日