爱普股份：2023年第一次临时股东大会会议资料

爱普香料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议资料

中国 上海二Ｏ二三年十一月

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目 录

一、2023年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2

二、2023年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4

三、2023年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6议案：《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 ...... 6

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爱普香料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023年11月22日下午14时30分

二、会议地点：上海市静安区高平路733号8楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2023年11月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的爱普股份（股票代码：603020）股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长魏中浩先生。

五、会议议程：

1、主持人宣布公司2023年第一次临时股东大会正式开始。

2、主持人介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数。

3、主持人宣读并介绍有关议案。

4、与会股东审议讨论以下议案：

《关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

5、推选计票人二名、监票人二名。

6、股东对议案进行逐项表决。

7、计票，监票人宣读表决结果。

8、主持人宣读公司2023年第一次临时股东大会决议（草案）。

9、出席会议的董事及相关人员签署公司2023年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。

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10、主持人宣布公司2023年第一次临时股东大会结束。

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爱普香料集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知

为了确保爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、会场内请勿大声喧哗，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到的股东人数、股份数额不计入表决权数。

五、股东（或股东代表）参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东（或股东代表）事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过3次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损

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害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“?”表示，未填、错填、字迹潦草无法辨认的表决票均视为“弃权”。与本次大会审议议案有关联关系的股东（或股东代表），将对该议案回避表决。

八、公司聘请上海市广发律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司董事会2023年11月22日

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议案

关于控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

各位股东及股东代表：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天舜（杭州）食品股份有限公司（以下简称“天舜食品”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

天舜食品在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、实现股东利益最大化，公司拟同意天舜食品申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

天舜食品本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其当前市场环境与战略发展规划以及公司经营管理的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，天舜食品将持续加强业务管理能力，提升市场竞争力和持续经营能力。

以上议案，请予以审议。

爱普香料集团股份有限公司董事会2023年11月22日