爱普股份：第六届董事会第十次会议决议公告

爱普香料集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

爱普香料集团股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第十次会议已 于2026 年8 月14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于2026 年8 月26 日下午13 时在上海市静安区高平路733 号公司8 楼会议室以现场与通 讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持,会议应到董事9 人,现场出席6 人, 通讯出席3 人(章孝棠董事、王锡昌董事、王众董事以通讯方式出席本次会议)。 公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料 集团股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)及公司《董事会议事规则》 的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过,同意将本 项议案提交公司董事会审议。

公司《2026 年半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》的编制和审议

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程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2026 年半年度报告》以及《2026 年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息客观、真实、准确地 反映了公司2026 年半年度的财务状况、经营成果。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

《爱普香料集团股份有限公司2026 年半年度报告》详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn),《爱普香料集团股份有限公司2026 年半年度报告摘要》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

2、审议并通过了《公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告>的议案》。

公司募集资金的存放、管理与实际使用情况已按《上市公司募集资金监管规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:《上市规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(以下简称:《规范运作》)及 《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文 件的规定和要求执行,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、 管理与实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券 报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司2026 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

3、审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构,规范董事会秘书的履职行为,明确其职责边界 与保障机制,并提升其任职标准与责任要求,公司依据《公司法》、《上市规则》、 《规范运作》、《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等相关法律、法 规、规范性文件的规定和要求,并结合本公司实际情况,拟对《董事会秘书工作

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细则》予以修订。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日

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