ST华鹏：山东华鹏第八届董事会第四次独立董事专门会议决议

山东华鹏玻璃股份有限公司

第八届董事会第四次独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次独立董 事专门会议于2026 年4 月17 日以通讯表决方式召开。本次会议应到独立董事3 人,实到独立董事3 人,本次会议推选了独立董事王攀娜担任独立董事专门会议 召集人并主持本次会议。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联 交易的议案》

为满足公司日常运营流动资金需求,海科控股拟通过银行等金融机构向公司 提供9000 万元人民币委托贷款或原贷款展期,原贷款将于2026 年5 月12 日到 期,该贷款为保证、抵押贷款,贷款年利率不高于5.5%,贷款期限为1 年。本 次委托贷款,拟将下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛 龙云路479 号1 号楼抵押给海科控股,同时山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为上 述融资提供担保,具体情况以签订的相关合同或协议中的约定为准。贷款授权期 限自2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司董事会审议。

三、独立董事意见

我们作为公司的独立董事,在认真审阅了关于山东海科控股有限公司向公司 提供委托贷款暨关联交易的文件后,发表独立意见如下:

海科控股向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营活动需要,能够有效改 善融资结构,定价公允,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东的权益。同 意将此议案提交公司董事会审议,董事会在审议表决该事项时,关联董事应回避 表决。

(以下无正文)

(本页无正文,为《山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第四次独立董事专 门会议决议》签署页)

独立董事签字:

邹振东

王先鹿

2026年4月17日

(本页无正文,为《山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第四次独立董 事专门会议决议》签署页)

独立董事签字:

王攀娜

王先鹿

2026年4月17日

(本页无正文,为《山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第四次独立董 事专门会议决议》签署页)

独立董事签字:

王攀娜

邹振东

王先鹿

2026年4月17日