*ST华鹏：山东华鹏2026年第二次临时股东会会议资料
山东华鹏玻璃股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年七月
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山东华鹏玻璃股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程
一、现场会议时间:2026年7月17日14点30分
二、会议召集人:山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点:山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年7月17日至2026年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项:
累积投票议案
1.00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举介保海先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举张彬先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举王自会先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邹振东先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举田耀先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举王林先生为公司第九届董事会独立董事
六、股东提问与解答
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七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东会决议
十、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十一、宣布股东会结束
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目 录
《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》......5
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》......7
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议案一:
《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》等有关法律法 规的规定,董事会进行换届选举,公司第九届董事会由9 董事组成,其中独立董 事3 名;经持股5%以上股东推荐,公司董事会提名委员会审查,董事会第三十 三次会议审议通过,现选举以下人员为公司第九届董事会非独立董事:
1、提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
2、提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
3、提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
4、提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
5、提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
6、提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事;(简历附后)
现提请各位股东及股东代表审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表 决,选举产生董事会非独立董事6 人。
简历附件:
1、刘东广,男,1970 年7 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 研究生学历。2000 年1 月至2016 年8 月,任山东海科化工集团有限公司副总经 理;2016 年8 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年 11 月至今,任山东华鹏董事长、总经理。
2、介保海,男,1981 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历。2014 年7 月至2022 年9 月,历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、 总经理助理,副总经理;2022 年10 月至2024 年1 月,任宁波启仁投资管理有 限公司合伙人;2024 年1 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司投资与 资本市场部负责人。2024 年11 月至今,任山东华鹏董事、副总经理及财务负责
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人;2025 年1 月至2025 年4 月,任山东华鹏代董秘;2025 年4 月至今,任山东 华鹏董秘。
3、张彬,男,1986 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 2018 年10 月至2023 年9 月,任山东海科控股有限公司审计部内控经理,2023 年10 月至2025 年5 月,任山东海科控股有限公司审计法务部副总监(主持工 作),2025 年6 月至今,任山东华鹏总经理助理。
4、王自会,男,1984 年11 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留 权,硕士研究生,中国人民大学法律专业。历任山东省塑料工业有限公司法律处 法务专员,山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理,山东发展投资 控股集团有限公司资本运营部高级主管,舜和资本管理有限公司投资部部长、总 经理助理。2020 年12 月至2023 年4 月,任舜和资本管理有限公司副总经理, 2023 年4 月至今,任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部副部长、资产 管理部副部长;2020 年1 月至今,任山东华鹏董事。
5、门秋辰,女,1992 年8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2018 年3 月至2024 年9 月,任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运 营师;2024 年9 月至今,任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理; 2024 年11 月至今,任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。
6、陈剑钊,男,1989 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。2014 年5 月至2016 年11 月,任山东海科控股有限公司财务部核算师;2016 年12 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司财务部经理;2024 年11 月 至今,任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理;2026 年6 月至今,任山 东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。
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议案二:
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定,董事会进行换届选举, 公司第九届董事会由9 董事组成,其中独立董事3 名;经持股5%以上股东推荐, 公司董事会提名委员会审查,第八届董事会第三十三次会议审议通过,现从以下 人员中选举公司第九届董事会独立董事:
1、提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事;(简历附后)
2、提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事;(简历附后)
3、提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事;(简历附后)
4、提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事;(简历附后)
5、提名王林先生为公司第九届董事会独立董事;(简历附后)
现提请各位股东及股东代表审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表 决,选举产生董事会独立董事3 人。
简历附件:
1、邹振东,男,1969 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,1997 年取得律师执业资格。2007 年3 月至今,任北京市中鹏律师事务所主 任。2018 年5 月至今,兼任华商能源科技股份有限公司(00206. HK)独立董事。 2025 年5 月至今,兼任山东华鹏独立董事。
2、王先鹿,男,1976 年1 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 会计学教授。2003 年7 月至今,任职于青岛理工大学商学院,现任MPAcc 中心 主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。
3、孙瑞玺,男,1965 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学 法学博士,全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员,山东省仲裁专家库
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成员,山东省首届法律研究领军人物,东营市委、市政府法律顾问,DAMA-CDGP 数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。
4、田耀,男,1982 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业。 2007 年4 月至2013 年8 月,任淄博华川置业有限公司总经理秘书;2013 年1 月 至2018 年12 月,任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任;2018 年 12 月至2022 年7 月,任山东博骏律师事务所律师;2022 年7 月至今,任山东正 大至诚律师事务所律师、合伙人。
5、王林,男,1983 年1 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 硕士研究生,四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所(特殊普通合伙) 高级审计员,上海熙德投资管理有限公司副总经理,东北证券股份有限公司业务 总监。2021 年4 月至今,任威海高赛金属制品有限公司副总经理,财务总监。
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