*ST华鹏：山东华鹏第九届董事会第三次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

董事王自会先生对议案2 中(2)项子议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”或“山东华鹏”)第九届董事会 第三次会议2026 年8 月5 日以电子邮件方式发出会议通知,于2026 年8 月6 日 以通讯方式召开。会议由全体过半数董事推举董事刘东广先生主持,应参加会议 董事9 人,实际参加会议董事9 人,其中董事王自会因工作原因,书面签署并以 电子邮件方式送达了表决意见,公司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真 审议,一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举刘东广先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会相同, 连选可以连任。刘东广先生简历附后。

2、逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

(1)关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案

选举董事刘东广先生、介保海先生,独立董事王林先生为公司董事会战略委 员会委员,其中董事刘东广先生为公司董事会战略委员会召集人。

(2)关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案

选举独立董事王先鹿先生、邹振东先生,董事门秋辰女士为公司董事会审计 委员会委员,其中独立董事王先鹿先生为公司董事会审计委员会召集人。

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表决结果:8 票同意,1 票反对,0 票弃权。其中董事王自会先生对该议案投 反对票,反对理由:公司控股股东和第二大股东关联方存在以上市公司为第三人 涉及上市公司7000 万资金的诉讼,结合董事会成员组成情况,从保护中小投资 者利益,保障审计委员会运行的独立性和公平公正的角度考虑,相关股东提名董 事不宜提名为审计委员会成员,审计委员会成员由3 名独立董事组成。

(3)关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举独立董事邹振东先生、王先鹿先生,董事张彬先生为公司董事会薪酬与 考核委员会委员,其中独立董事邹振东先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集 人。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议同意聘任刘东广先生为公司总经理,任期与本届董事会相同。根据《公 司章程》规定,刘东广先生为公司法定代表人。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

会议同意聘任张彬先生为公司副总经理、财务负责人,任期与本届董事会相 同。张彬先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会全体委员审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

会议同意聘任介保海先生为公司副总经理、董事会秘书,任期与本届董事会 相同。介保海先生简历附后。

本议案已经公司董事会提名委员会全体委员审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任孙冬冬先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作, 任期与本届董事会任期相同。孙冬冬先生简历附后。

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特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年8 月7 日

简历附后:

1、刘东广,男,1970 年7 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 研究生学历。2000 年1 月至2016 年8 月,任山东海科化工集团有限公司副总经 理;2016 年8 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年 11 月至今,任山东华鹏董事长、总经理。

2、张彬,男,1986 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 2018 年10 月至2023 年9 月,任山东海科控股有限公司审计部内控经理;2023 年10 月至2025 年5 月,任山东海科控股有限公司审计法务部副总监(主持工 作);2025 年6 月至今,任山东华鹏总经理助理。

3、介保海,男,1981 年9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学 历。2014 年7 月至2022 年9 月,历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、 总经理助理,副总经理;2022 年10 月至2024 年1 月,任宁波启仁投资管理有 限公司合伙人;2024 年1 月至2024 年10 月,任山东海科控股有限公司投资与 资本市场部负责人;2024 年11 月至今,任山东华鹏董事、副总经理及财务负责 人;2025 年1 月至2025 年4 月,任山东华鹏代董秘;2025 年4 月至今,任山东 华鹏董秘。

4、孙冬冬,男,1991 年1 月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权, 本科学历。2013 年12 月至2016 年4 月,历任山东华鹏办公室专员、证券部专 员;2016 年5 月至今,任山东华鹏证券事务代表;2022 年5 月至2025 年5 月, 任山东华鹏证券部副部长;2025 年6 月,任山东华鹏证券部部长。

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