*ST华鹏：山东华鹏第九届董事会第四次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议 于2026 年8 月11 日以电子邮件方式发出会议通知,于2026 年8 月21 日以现场 与通讯方式召开。会议由董事长刘东广主持,应参加会议董事9 人,实际参加会 议董事9 人,其中董事王自会因工作原因,以电子邮件方式送达了表决意见,公 司全体高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议,一致审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。

2026 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站,半年度报告摘要具 体内容详见2026 年8 月22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年半年度报 告摘要》。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日

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