新通联：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2023-014
上海新通联包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）事务所基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
（2）承办本业务的分支机构基本信息
| 分支机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 | ||
| 成立日期 | 2011年11月16日 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 执业资质 | 湖南省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014302） | ||
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段198号新世纪大厦19楼 | ||
2、人员信息
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 225人 |
上年末从业人员类别及数量
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | 2,064人 |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 |
3、业务规模
| 2022年度业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 |
| 审计业务收入 | 35.41亿元 | |
| 证券业务收入 | 21.15亿元 | |
| 2022年上市公司（含A、B股）年报审计情况 | 年报家数 | 612家 |
| 年报收费总额 | 6.32亿元 | |
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
4、投资者保护能力
| 职业风险基金与职业保险状况 | 投资者保护能力 | |
| 职业风险基金累计已计提 | 1亿元以上 | 相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 购买的职业保险累计赔偿限额 | 1亿元以上 | |
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次，自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目成员信息
1、人员信息
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 兼职情况 | 是否从事过 证券服务业务 |
| 项目合伙人 | 刘利亚 | 中国注册 | 2005年起从事注册会计 | 无 | 是 |
会计师
| 会计师 | 师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。 | ||||
| 质量控制复核人 | 耿振 | 中国注册会计师 | 2007年起从事注册会计师业务，目前在事务所承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。 | 无 | 是 |
| 本期签字会计师（如已确定） | 刘利亚 | 中国注册会计师 | 2005年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力 | 无 | 是 |
| 刘灵珊 | 中国注册会计师 | 2015年起从事注册会计师业务，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力 | 无 | 是 |
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
（三）审计收费
2022年度财务审计费用为60万元（不含税），内控审计费用为5万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
公司2023年度财务报告及内部控制的审计收费将以2022年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健所具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作。天健所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业到的守则》对独立性要求的情形。鉴于天健所为公司提供审计服
务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健所为公司2023年度审计机构。
（二）公司独立董事对此事项进行了审核并发表了事前认可意见及同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计单位和内部控制审计单位,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作，同时具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；我们同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
2、独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计和内部控制审计工作的质量要求。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
（三）公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2023年4月24日