威帝股份：第五届董事会第八次会议决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年3月20日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

本次交易构成关联交易，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。

陈振华董事弃权原因：不了解具体情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、1票弃权，3票回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）。

（二）审议通过了《关于向宁波新润元发建设有限公司转让控股子公司浙江丽威汽车控制系统有限公司杭州湾厂区相关资产暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于向宁波新润元发建设有限公司转让控股子公司浙江丽威汽车控制系统有限

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司杭州湾厂区相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

（三）审议通过了《关于拟出售控股子公司股权并签署<股权收购意向书>暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易，关联董事鲍玖青先生、张喆韬先生、刘小龙先生回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于拟出售控股子公司股权并签署<股权收购意向书>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2023年3月31日