*ST威帝：2025年第二次临时股东大会会议资料

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

目录2025年第二次临时股东大会会议议程.........................................................................

议案一关于2025年度日常关联交易预计的议案......................................................

议案二关于选举第六届董事会非独立董事的议案....................................................

议案三关于选举第六届董事会独立董事的议案......................................................

议案四关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案..........................................

哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2025年4月25日14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室

一、主持人宣布会议开始。

二、报告现场会议出席情况。

三、听取并审议会议议案。

1、关于2025年度日常关联交易预计的议案；

2、关于选举第六届董事会非独立董事的议案；

3、关于选举第六届董事会独立董事的议案；

4、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案。

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。

五、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人。

六、宣读股东大会现场表决决议。

七、会议见证律师宣读法律意见书。

八、出席会议的董监高及股东、股东代理人签署相关文件。

九、本次股东大会会议结束。

议案一

关于2025年度日常关联交易预计的议案

一、日常关联交易基本情况公司2025年度日常关联交易预计如下：

二、关联人介绍和关联关系

（一）奇瑞新能源汽车股份有限公司

关联交易类别

名称

（二）芜湖瑞泰智能汽车零部件有限公司

（三）奇瑞商用车（安徽）有限公司

机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称

名称

公司以上关联方均依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价遵循公平、公正以及比较定价的原则。若产品存在国家定价，则优先采用国家定价；若无国家定价，产品价格将依据市场波动、市场供需状况、供货数量、供货价格、质量、服务等因素，通过书面协议或合同来确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

阿法硅与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。阿法硅能够借助奇瑞新能源的资源优势，减少供应链中间环节的利润分配，增大商务谈判的影响力。奇瑞新能源能通过车厂的集中采购和规模化管理，实现供应链的垂直整合，能够提升资源的使用效率和单位成本效益。奇瑞新能源将智能显示屏硬件产业链的多个环节纳入阿法硅业务范围，并采用成本优化模式，从而实现从原材料供应、生产制造到终端销售的全流程控制。

（二）交易对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营的

车改装服务；集装箱制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；创业空间服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；二手车经销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际需求合理确定的，相关交易将严格遵循自愿、平等、诚信的市场化原则，确保交易定价公允、程序合规。关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，不会对公司的独立性及持续经营能力构成不利影响。

奇瑞新能源是控股子公司阿法硅的最大客户，公司的业务、经营业绩及财务表现在较大程度上依赖于与奇瑞新能源汽车股份有限公司的关联交易的实施，敬请广大投资者注意投资风险。

此议案已经2025年4月9日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

议案二

关于选举第六届董事会非独立董事的议案

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，并征求被提名人同意，提名张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

此议案已经2025年4月9日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部（党群办）副部长，兼开发区集团公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年3月至2022年9月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理；2022年9月至2023年4月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼南城公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2023年4月至2024年1月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事；2024年1月至2024年2月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼开发区集团公司职工董事，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）总经理；2024年2月至2024年7月，南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼中欣晶圆半导体材料有限公司董事，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、总经理；2024年7月至2024年12月，经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理。2024年12月至今，任经开区集团公司上市公司管理部部长，兼威帝股份（上市公司）法定代表人、董事长、董事、总经理，兼阿法硅法定代表人、董事长、董事。

张喆韬：男，1988年生，中国国籍，大学学历，工程师。2010年7月至2011年2月，任浙江华建装饰工程有限公司工作人员；2011年2月至2015年6月，任丽水南城建设有限公司项目管理人员；2015年6月至2017年，6月任丽水市经济技术开发区财政局经建财审工作人员；2017年6月至2019年12月，任浙江万景市政园林工程有限公司总经理；2019年12月至2020年3月，任丽水南城新润开发建设有限公司工作人员；2020年3月至2020年10月，任开发区集团公司发展战略部工作人员；2020年10月至2021年2月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开

发区高科金控公司董事。2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司发展战略部工作人员，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城投公司监事；2021年11月至2022年1月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理；2022年1月至2022年12月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼开发区高科金控公司董事，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2022年12月至2023年2月，任开发区集团公司发展战略部二级岗，兼丽成股权投资公司法定代表人，执行董事，兼开发区城投公司监事，兼元旭公司法定代表人、董事长，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年2月至2023年3月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年3月至2023年7月，任南投公司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2023年7月至2023年12月，任南投公司董事、副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人，执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份总经理；2023年12月至2024年1月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事代行总经理；2024年1月至2024年3月，任南投公司副总经理，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年3月至2024年7月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、执行董事，兼元启公司执行董事、经理，兼威帝股份董事；2024年7月至2024年11月，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼丽威股权投资公司法定代表人、董事，兼威帝股份董事。2024年11月至今，任经开区集团公司投资管理部副部长，兼威帝股份董事

刘小龙：男，1957年生，中国国籍，本科学历。上海交通大学机电分校学士。历任上海外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、总经理，上海张江集

团副总经理、常务副总经理，张江高科技园区管委会副主任，上海张江高科技开发股份有限公司董事长，上海化工区开发有限公司副总经理。现任上海久有基金董事长兼首席执行官。

郁琼：女，1971年生，中国国籍，大专学历，高级会计师。1993年至2005年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005年至2009年11月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009年11月至2019年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019年1月至2020年12月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020年12月至2022年4月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监。2022年4月至2024年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。2024年1月至今，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事兼财务总监。

议案三

关于选举第六届董事会独立董事的议案

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会的构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，并征求被提名人同意，提名高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

此议案已经2025年4月9日第五届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

附件：

第六届董事会独立董事候选人简历

高诗扬：男，1963年生，中国国籍，本科学历，注册税务师、高级会计师，现任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。1983年8月至1984年10月，任丽水丽云供销社主办会计；1984年11月至1998年10月，任云和县石塘供销社主办会计；1998年11月至1999年10月，任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；1999年11月至今，任丽水国立税务师事务所有限公司税务咨询。

施展鹏：男，1977年生，中国国籍，本科学历。1999年取得律师资格，2001年1月至今在浙江博翔律师事务所执业。现任浙江博翔律师事务所高级合伙人、管委会主任，系国家注册投资项目分析师，具有基金从业人员资格、证券从业人员资格。主要从事金融、公司业务，曾先后担任丽水市金融办、中国工商银行丽水分行、中国银行丽水市分行、中国建设银行丽水分行、丽水莲都农村合作银行、中信银行丽水分行、稠州银行丽水分行、交通银行丽水分行、涛涛集团有限公司等公司的法律顾问。2011年6月，被丽水市司法局、丽水市律师协会授予“2010年度丽水市优秀律师”称号，2013年被司法部授予“全国化解社会矛盾维护和谐稳定成绩突出律师”称号。

杨成钢：男，1965年出生，中国国籍，本科学历。1985年12月南京电力学校继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力修理试验继电保护班员、班长、专职、主任（11年），电力安装试验公司副总经理（7年）、电力调度主任（5年）、公司副总工兼生产技术部主任（7年）、副总工兼安全监察部主任（7年）、生产咨询委主任（3年）；其中，1994年—1997年武汉水利电力大学电力系统及自动化本科函授毕业，1996年获项目经理证书，1999年获天津大学工商管理培训证书、华北电力大学高级营销师证书，2001年—2003年浙江大学远程教育公共事业管理（有经济学、货币银行学、财务分析、证券投资分析等课程）本科毕业，2003年获得高级工程师资格，2017年获得教授级工程师资格（输配电及用电工程），2008年省委省政府抗击雨雪冰冻灾害先进个人，浙江省电力有限公司第二届劳动模范（2012年），2013年获得国网职工技术创新二等奖，2020年获得中国能源化学地质工会职工创新科技进步奖二等奖，2022年获得国家碳排放高级管理师、评估师、交易师资格，

参与科技项目十余项，发明专利6项，参编规程7项，丽水市气候变化评审专家，省安监局安全特聘专家，浙江省发改委评审专家，丽水市电力学会常务理事；在配电技术、电能质量监测及治理、降低电力损耗技术及管理、安全可靠节约用电、储能等方面有比较扎实理论和丰富实践经验。

议案四关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。

经股东提名，并征求被提名人同意，提名应巧奖先生、刘英女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

此议案已经2025年4月9日第五届监事会第二十三次会议审议通过。

以上议案，请予审议。

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历应巧奖：男，1987年生，中国国籍，本科学历。2013年5月至2015年1月，任丽水经济开发区新闻中心采编部副主任；2015年1月至2018年1月，任丽水经济开发区党政综合办宣传信息科（网络维护中心）科长；2018年1月至2019年6月，任开发区集团公司办公室宣传科科长；2019年6月至2019年7月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事；2019年7月至2019年11月，任开发区集团公司办公室宣传科科长，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事；2019年11月至2020年1月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼珏芯微董事；2020年1月至2020年4月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼中科公司法定代表人、董事；2020年4月至2020年9月，任开发区集团公司办公室副主任，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼珏芯微董事，兼中科公司法定代表人、董事，兼生态产业基金董事；2020年9月至2020年10月，任开发区集团公司办公室副主任（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事；2020年10月至2020年11月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事；2020年11月至2021年3月任，高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事；2021年3月至2021年4月，任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人、总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年4月至2021年8月，任高科金控公司法定代表人、副董事长，总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼珏芯微董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理、执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年8月至2021年11月，

任高科金控公司法定代表人、副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼元启公司法定代表人，总经理，执行董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事；2021年11月至2022年1月任，高科金控公司法定代表人，副董事长、总经理（主持工作），兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融担公司董事；2022年1月至2022年4月任，高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事；2022年4月至2022年5月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼生态产业基金董事，兼航讯企管公司董事，兼航讯技术公司董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼浙江旺荣董事；2022年5月至2023年6月，任高科金控公司法定代表人，董事长，总经理，兼绿色产业基金法定代表人，执行董事，兼生态产业基金董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2023年6月至2024年7月，任高科金控公司法定代表人、董事长、总经理，兼绿色产业基金法定代表人、执行董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事，兼丽尚国潮副总经理；2024年7月至今，任南投公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼绿色产业基金法定代表人，董事，兼丽水融资担保公司董事，兼威帝股份监事。

刘英：女，1975年生，中国国籍，本科学历。2001年3月至2018年8月，任庆元县陈家岭电站会计及运行人员；2018年8月至2018年10月，开发区集团公司计划财务部工作人员；2018年10月至2018年12月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事；2018年12月至2019年4月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事，兼南城公司监事；2019年4月至2019年8月，任开发区集团公司计划财务部工作人员，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年8月至2019年11月，任开发区集团公司计划财务部融资科科长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年11月至2019年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事；2019年12月至2020年4

月，任开发区集团公司计划财务部副部长，兼南投公司监事，兼南城公司监事，兼新润公司监事，兼开发区城投公司监事；2020年4月至2020年12月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事；2020年12月至2021年2月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事；2021年2月至2021年7月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事，兼开发区城投公司监事，兼元发公司监事；2021年7月至2021年11月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼产业基金监事，兼威帝股份监事；2021年11月至2022年3月，任开发区集团公司计划财务部副部长（主持工作），兼南投公司监事，兼威帝股份监事；2022年3月至2022年5月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南投公司监事，兼威帝股份监事；2022年5月至2023年3月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼南投公司董事，兼威帝股份监事；2023年3月至2023年10月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼威帝股份监事；2023年10月至2024年2月，任开发区集团公司计划财务部部长，兼开发区城投公司法定代表人、董事、董事长、总经理，兼威帝股份监事；2024年2月至今，任经开区集团公司职工董事、计划财务部部长，兼开发区城投公司法定代表人、董事、董事长、总经理，兼威帝股份监事。