威帝股份：关于筹划重大资产重组的进展公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次重大资产重组的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以支付现金方式向胡 涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金 高、朱雄、张翔购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密 科技股份有限公司44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次 交易不构成关联交易,也不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司于2025 年12 月8 日与胡涛、万红娟签署《股权收购意向性协议》,具 体内容详见公司于2025 年12 月9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购 意向性协议〉的提示性公告》(公告编号2025-067)。

公司于2026 年4 月1 日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于公 司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的 议案,并于同日与交易相关方签署了附条件生效的《关于江苏智越天成企业管理 有限公司及江苏玖星精密科技股份有限公司之股权转让协议》《业绩承诺补偿协 议》。

公司于2026 年4 月2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关 公告。

公司于2026 年1 月9 日、2026 年2 月7 日、2026 年3 月7 日按照相关规定 分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》 (公告编号2026-001、2026-003、 2026-010)。

截至本公告披露日,本次交易相关议案尚需经公司股东会审议批准,并履行 法律、法规及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 规定的其他决策与审批程序(包括但不限于国资主管部门批复等)。本次交易能 否通过上述决策、审批,以及最终通过决策、审批的时间均存在不确定性。公司 将根据本次重大资产重组的进展情况,严格按照相关法律法规的规定履行有关决 策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

三、风险提示

1、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见《哈尔滨 威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》之“重大风险提示”及 “第十一节风险因素”,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易相关议案尚需经公司股东会审议批准,并履行法律、法规及《公 司章程》规定的其他决策与审批程序(包括但不限于国资主管部门批复等),存 在未能通过有关决策、审批程序的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易存在不确定性,可能出现因外部环境变化而导致交易条件发生 变化,进而导致交易终止的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第4 号--停复牌》的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根 据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,有关信息以公司在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日